Pcmc News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अहमदाबाद कार्यालय के खिलाफ कार्रवाई की है। महीने में दो बार हुई इस कार्रवाई में कुल 31.74 करोड़ रुपये जब्त किए गए। अहमदाबाद में दूसरी छापेमारी में 2 करोड़ रुपये की नकदी और 10.38 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस जब्त किए गए हैं। ईडी की ओर से यह कार्रवाई विनोद खुटे और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है।
अवैध लेनदेन की एक श्रृंखला
ईडी ने पिछले महीने पुणे और अहमदनगर में कंपनी के व्हीआईपीएस समूह कार्यालयों की तलाशी ली थी। इसमें 18.54 करोड़ रुपये बैंक बैलेंस फ्रीज कर दिया गया। इस मामले का आरोपी विनोद खुटे विदेश फरार हो गया है। वह व्हीआईपीएस समूह की कंपनियों के माध्यम से विभिन्न अवैध लेनदेन करता है। इसमें क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ वॉलेट सेवाएं भी शामिल हैं। वह हवाला के जरिए विदेशों में पैसा भेजता है। यह ई-कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल्स के माध्यम से भी उत्पाद बेचता है।
अवैध योजना
व्हीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक जांच से पता चला कि कंपनी एक अवैध और अनधिकृत मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम चला रही थी। यह वह जगह है जहां ग्राहक सदस्य बनने की योजना चुनते हैं। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कुटे ने काना कैपिटल की दलाली के जरिए विभिन्न निवेशकों से 125 करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा किया।
पुणे की धनश्री मल्टी स्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटी में,विनोद खोटे ने निवेशकों को फर्जी योजनाओं में फंसाने के लिए एक उद्यम शुरू किया। इसमें वह 2-4 फीसदी प्रति माह के उच्च ब्याज की पेशकश कर रहा था। इस योजना में निवेशकों द्वारा कई करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। जांच में पता चला कि यह रकम हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के जरिए देश से बाहर भेजी गई थी।