Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पुणे और शहर के आसपास के निजी वित्तीय संस्थान व्हीआयपीएस ग्रुप- ग्लोबल फिलिएट बिझनेस के कार्यालयों पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 18 करोड़ 54 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
ईडी ने आशंका जताई है कि इस वित्तीय संस्थान ने निवेशकों से 125 करोड़ रुपये लिए और इस रकम को हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए डायवर्ट किया। व्हीएआयपीएस ग्रुप और ग्लोबल एफिलिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रमुख विनोद खुटे वर्तमान में दुबई में रहते हैं। खुटे ने वर्चुअल करेंसी में निवेश का झांसा देकर निवेशकों से 125 करोड़ रुपए ले लिए हैं। ईडी ने शक जताया है कि उसने इस रकम को हवाला ट्रांजेक्शन के जरिए डायवर्ट किया। खुटे ने ऐप का इस्तेमाल निवेशकों को अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए किया है।
इस ऐप का नाम ’ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस’ है। खुटे ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न का लालच दिया था,अगर वे उनकी योजना में अन्य निवेशकों को शामिल करते। इस तरह से उनसे 125 करोड़ रुपए की ठगी करने का शक है। ईडी ने खुटे के खिलाफ फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) के तहत केस दर्ज किया है।